प्रार्थी मुन्ना सिंह ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि सोलस हाईटस अमलीडीह रायपुर में रहता है तथा इंडसइंड बैंक शाखा एम.जी. रोड रायपुर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। प्रार्थी की शाखा में आकाश नाई का श्री श्याम ट्रेडिंग के नाम से करेंट एकाउंट है। दिनांक 27.02.2023 को आकाश नाई प्रार्थी के बैंक आया उससे पूर्व दो व्यक्ति आये थे जिन्होने आकाश नाई को एक डिमांड ड्राफ्ट दिया जिस डिमांड ड्राफ्ट को भरकर आकाश नाई ने जमा किया जिसमें राशि 4,95,00,000 रूपये थी, जिसे चेक करने पर उक्त डी.डी. बंजारा हिल्स हैदराबाद की शाखा से बनी होना पाया। जिसे आर.आर. एनर्जीस प्रा.लि. के मालिक फनेन्द्र कुमार की ओर से एकांउटेंट के.एन.एस. कुमार के द्वारा दिनांक 24.02.2023 को चेक के माध्यम से 4,95,00,000 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाया गया था। उक्त डिमांड ड्राफ्ट श्री श्याम ट्रेडिंग के नाम से बना होना पाये जाने पर और अधिक स्पष्ट करने के लिये शाम 7 बजे उक्त डिमांड ड्राफ्ट को राशि को श्री श्याम ट्रेडिंग के खाते में जमा किया गया था।
दिनांक 28.02.2023 को बंजारा हिल्स की इंडसइंड बैंक ब्रांच से प्रार्थी की ब्रांच को फोन आया कि जो डिमांड ड्राफ्ट श्याम ट्रेडिंग के नाम से बना है उसको बनाने वाले के.एन.एस. कुमार उक्त डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल कराने आये है। तब प्रार्थी द्वारा बंजारा हिल्स की ब्रांच को बताया गया कि उक्त डिमांड ड्राफ्ट हमारे यहां जमा है उसका भुगतान श्री श्याम ट्रेडिंग को कर दिया गया है। जिसके पश्चात् बंजारा हिल्स की ब्रांच के द्वारा बताया गया कि जो डिमांड ड्राफ्ट के.एन.एस. कुमार के द्वारा बनाया गया था वह उनके पास है और वह असली डिमांड ड्राफ्ट है, जो वह कैंसिल कराना चाह रहे है। जिसके बाद प्रार्थी ने यह पाया कि उसकी ब्रांच में जो डिमांड ड्राफ्ट श्याम ट्रेडिंग के प्रोपराईटर आकाश नाई के द्वारा जमा किया गया है वह नकली है जिसके पश्चात् प्रार्थी ने श्याम ट्रेडिंग के खाता धारक आकाश नाई के खाते की जांच की जिसमें से 29,57,000 रूपये की राशि को अलग – अलग व्यक्तियों को भुगतान किया गया है व एटीएम से निकाल लिया जाना पाया गया जिसके बाद प्रार्थी ने आकाश नाई के खाते की शेष राशि 4,65,00,000 रूपये को डेबिट फ्रीज कर दिया। इस प्रकार आकाश नाई व उसके साथियों के द्वारा योजना बनाकर नकली डिमांड ड्राफ्ट 4,95,00,000 रूपये की राशि का अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिये तैयार कर बैंक में लगाया गया एवं 29,57,000 रूपये की राशि निकालकर बैंक के साथ धोखाधडी किया जाना पाया गया था। जिस पर आकाश नाई एवं उसके साथियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 49/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी मौदहापारा के नेतृत्व में थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा वर्ष 2023 में घटना को अंजाम देने के पश्चात् से लगातार फरार चल रहे आरोपियों के छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही की जाकर आरोपियों के पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान थाना मौदहापारा पुुलिस टीम के सदस्यों को प्रकरण में आरोपी अकाश नाई एवं कमल किशोर केशरवानी के रायपुर में उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानाकरी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा उनकी पतासाजी करते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी आकाश नाई एवं कमल किशोर केशरवानी ने अपने अन्य सार्थियों के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार आरोपी-
- आकाश नाई करनीदान नाई उम्र 24 साल निवासी बीदासर धुरू थाना बीदासर जिला चुरू राजस्थान हाल सोफिक सोसायटी चौबे कालोनी थाना आजाद चौक जिला रायपुर।
- कमल किशोर केशरवानी पिता स्व० किशन लाल केशरवानी उम्र 65 साल साकिन केशरवानी विला टांक कालोनी फाफाडीह थाना गंज जिला रायपुर।
